Golpe do falso frete: operação mira esquema de lavagem de dinheiro em 3 estados

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta terça-feira (26) uma operação contra uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e em um golpe, conhecido como falso frete, em três estados brasileiros.

A ação ocorre em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná e visa cumprir 35 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão.

As investigações destacam que, entre os investigados, estão duas advogadas que moram na cidade de Assis, no interior paulista, suspeitas de integrarem o grupo, uma vez que colaboravam principalmente com o crime de lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, os suspeitos cadastravam motoristas e caminhões em uma plataforma online de frete e, quando já estavam com a carga, geralmente de grãos, simulavam que os veículos, juntamente com as mercadorias, teriam sido roubados nas estradas. Em seguida, os investigados abriam uma ocorrência falsa para registrar o suposto roubo e encaminhavam as cargas para empresas que receberiam os produtos.

A investigação foi iniciada em junho do ano passado em Iepê, também no interior de São Paulo, quando dois motoristas foram contratados por uma empresa local para transportar uma carga de 38 toneladas de soja até a cidade de Osvaldo Cruz (SP). No entanto, o produto não chegou ao destino final.

A polícia aponta que além do caso citado, o grupo também realizou outras duas subtrações na mesma cidade no ano passado, e mais uma em 2013, quando desviou mais de 40 cargas de grãos, o que provocou um prejuízo estimado em R$ 10 milhões às vítimas.

Conforme as investigações, a quadrilha contava com a atuação de pelo menos dez motoristas, que utilizavam os veículos dos líderes do esquema, responsáveis pelos falsos fretes e pelos lucros obtidos com os golpes.

Ao todo, 19 pessoas foram identificadas e respondem pelos crimes de furto qualificado pela fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dos envolvidos, quatro empresas de grãos localizadas em São Paulo, também são alvos de busca e apreensão por suspeita de receptação dessas cargas.

O caso segue sob investigação.

* Sob supervisão

Este conteúdo foi originalmente publicado em Golpe do falso frete: operação mira esquema de lavagem de dinheiro em 3 estados no site CNN Brasil.