Organização religiosa em Pacaraima é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Organizações religiosas foram alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (20) contra esquema de lavagem de dinheiro em Pacaraima e São Paulo. Dentro da Operação Heresia, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra as organizações que estariam sonegando imposto.

De acordo com a polícia, as investigações revelaram que a organização religiosa, registrada em Pacaraima, mas sem existência física, teria recebido grandes quantias de outra organização com sede em São Paulo.

As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados. Além disso, teriam sido identificados depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.

As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.

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